El impacto del comercio informal en las sentencias de lavado de activos de la ciudad de Puno 2019-2021

Abstract

Este trabajo de tesis aborda el impacto del comercio informal en las sentencias por lavado de activos, con el propósito de establecer reglas que permitan tratar el comercio informal dentro de límites definidos de actuación policial, fiscal y judicial respecto del delito de lavado de activos. El objetivo principal de la investigación es determinar el impacto del comercio informal en las sentencias por lavado de activos en la ciudad de Puno durante los años 2019-2021. Para ello, esta investigación emplea una metodología cualitativa de tipo dogmático fenomenológico que analiza literatura, normas, jurisprudencia, casos reales y la realización de entrevistas a los actores vinculados a la investigación del delito de lavado de activos. Los resultados revelan conceptos ampliados sobre el delito de lavado de activos en relación con el comercio informal, y las conclusiones definen la naturaleza jurídica del delito de lavado de activos en este contexto. Además, se identifican los efectos del comercio informal en las sentencias emitidas por el delito de lavado de activos en la ciudad de Puno. La investigación culmina con una propuesta legislativa que busca fomentar la formalización de las personas que se dedican a una actividad comercial informal y establecer políticas claras y delimitadas para aquellas personas que son intervenidas con el delito previo del comercio informal. En las conclusiones se señala que el análisis de las sentencias destaca la urgencia de establecer límites y criterios en las investigaciones, considerando factores como el monto económico permisible y desde que monto es considerado de origen ilícito, y ante la existencia de una actividad comercial y hasta qué extremo se debe considerar inocente al sujeto intervenido bajo el principio de la presunción de inocencia.